• Full time
  • Utrecht
  • FinancieelKYC Analist
  • HBO
  • €3292 - €4701

Functie-omschrijving 
Voor Rabobank in Utrecht is Progress op zoek naar een Analist CLCS & Sanctions
Momenteel wordt er bij deze klant thuis gewerkt en worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

De Rabobank is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving. 

Tijdslijnen 
Wanneer je gaat starten ga je eerst de opleiding in, hierin is het van belang dat je tijdig aangeeft wanneer er een eventuele vakantie gepland staat. 

Het opleidingsprogramma ziet er als volgt uit: 

  • Week 1: Centrale onboarding KYC (CDD training externe opleider en Rabobank).
  • Week 2 t/m 8: Basis Inhoudelijke training + samen met collega onder begeleiding van opleidingscoach aan de slag met eigen dossiers – afsluitend kennistoets.
  • Week 9 t/m16: Verdiepende training en zelfstandig oppakken dossiers en voorbereiding op werkwijze en sturing in de operationele teams.

  Graag de onderstaande informatie duidelijk aangeven bij de recruiter: 

  • Beschikbaarheidsdatum;
  • Geplande vakantiedata tijdens eerste 4 maanden.

Verwachtingen

  • Elke dinsdag 08.00u worden kandidaten beoordeeld
  • Terugkoppeling volgt binnen 3 werkdagen
  • Bij positieve terugkoppeling zal er een moment worden ingepland om een casus af te nemen
  • Terugkoppeling Casus volgt binnen 3 werkdagen. Is deze positief? Dan volgt er een uitnodiging voor een intake
  • Terugkoppeling intakes binnen 2 werkdagen
  • BVK deadline: 3e donderdag van elke maand
  • Start: eerste van de maand

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie KYC-analist CLCS & Sanctions misschien wel wat voor jou! 

Met elkaar 
Ons team CLCS & Sanctions bundelt de krachten om samen de KYC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. Wij stellen een degelijk klantbeeld op en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren wij als kenniscentrum van de Rabobank op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden. 

Met jou erbij als KYC Analist CLCS & Sanctions zijn we met ruim 200 collega’s waaronder: 

Collega KYC-analist CLCS & Sanctions: ‘Inmiddels werk ik ruim een jaar op de afdeling CLCS & Sanctions, waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. Ondanks dat we op dit moment virtueel samenwerken is er op de afdeling een gezellige en open sfeer en collega’s staan altijd klaar om je te helpen. Daarnaast is het werk op de afdeling CLCS & Sanctions enorm afwisselend. Je werkt aan de meest complexe dossiers op het gebied van het sanctierisico, complexe organisatiestructuren, trustpartijen en private equity. Samenwerken is daarbij van groot belang. Zo heb je regelmatig contact met klanten en verschillende collega’s, waaronder accountmanagers en analisten van andere KYC-afdelingen. De afdeling biedt uitstekende mogelijkheden om jezelf zowel in de breedte als in de diepte te blijven ontwikkelen. Jouw interesse is daarbij leidend. Verder is er de ruimte om nieuwe ideeën voor te leggen om het KYC/CDD werk nog leuker en efficiënter te maken. Al met al een ontzettende dynamische en afwisselde werkomgeving.’ 

Wat ga je doen?

Dat jij als KYC analist Complex Legal Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) bepaalt of een groot bedrijf wel of geen klant bij de Rabobank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico’s en herkomst van vermogen en breng jij eventuele andere risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van Rabobank door vroegtijdig KYC risico’s in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risico’s steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together! 

De afdeling CLCS & Sanctions staat voor een stevige uitdaging; er zijn achterstanden te verwerken en er is een forse instroom van nieuwe dossiers. Daarom zoeken we naar professionals die een tijdje bij ons willen blijven. We verwachten het komende jaar minimaal 60 FTE extra nodig te hebben, 

De afdeling CLCS & Sanctions verwerkt dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur zoals een grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, aanwezigheid van private equity of trust/trustkantoren in de structuur etc. Daarnaast behandelen we dossiers van klanten met een specifieke vergunningplicht vanuit DNB of AFM, grote zakelijk vastgoedstructuren en klanten met transacties of connecties met gemiddeld en hoog risico sanctielanden. Deze functie vraagt diepgaande kennis van deze onderwerpen. Daar helpen we je graag bij door onze opleiding en permanente educatie. Daarnaast is het een “ervaringsvak”: je leert van ieder dossier. 

Impact creëren 

  • Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het ‘Know your Client’ principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je waar nodig gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
  • Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
  • Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling;
  • Je volgt een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Dit is nodig omdat we een hoogspecialistische afdeling zijn die specifieke risico’s onderzoekt. Je leert onder leiding van ervaren collega’s alles over de Rabobank, en het vak van KYC Analist CLCS & Sanctions in de volle breedte. De opleiding is in verband met coronamaatregelen nu nog volledig digitaal;
  • De KYC organisatie is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als analist of door te groeien naar senior advisor, leidinggevende of opleidingscoach. Er zijn hierdoor diverse carrière ontwikkelingen mogelijk. 

Je beschikt over

Analytisch vermogen, klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, en een zeer flexibele instelling zijn onmisbaar voor deze functie als KYC Analist CLCS & Sanctions. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:

  • Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie;
  • Minimaal 2 jaar ervaring als KYC Analist of werkervaring in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
  • Kennis van organisatiestructuren;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
  • Kennis van sanctiewetgeving is een pré;
  • Ervaring in een zakelijke financieringsomgeving is een pré.

Graag ontvangen we in de persoonlijke motivatie een onderbouwing waaruit blijkt dat je over de gevraagde competenties beschikt.

Wat bieden wij?

    • Een prima salaris van tussen de € 3.292- en € 4.701,- gebaseerd op 36 uur naar kennis en ervaring;
    • Mogelijkheid om vanuit huis te werken;
    • Volop kansen om te blijven groeien in je vak;
    • Uitstekende opleidingsmogelijkheden;
    • Afwisselend werk dat ertoe doet in een dynamische sfeer;
    • Fijne collega’s die je graag verder helpen;
    • Een werkklimaat waarin we je stimuleren om met verbeter ideeën te komen;
    • Bij een fulltime dienstverband 25 vakantiedagen;
    • Een goede pensioenregeling;
    • 8,33% vakantiegeld.

                                        Solliciteer direct op deze vacature!







                                          Heb je vragen over deze vacature?

                                          Myrna van den Berg
                                          Recruitment Manager

                                          Yorg Lelieveld

                                          Neem contact op 085 273 17 87

                                          Maps

                                          Solliciteren via progress

                                          1. Solliciteren

                                            Solliciteren doe je met het formulier.
                                            Daarna ontvang je binnen 2 (werk)dagen een reactie van ons.

                                          2. Kennis maken

                                            We plannen een gesprek bij ons op kantoor om jou beter te leren kennen.

                                          3. Sollicitatiegesprek

                                            Je gaat op gesprek bij de opdrachtgever om te kijken of jij geschikt bent voor de job. Succes!

                                          4. Contract tekenen

                                            Gefeliciteerd, je hebt een baan! Nu kan je het contract tekenen en vervolgens aan de slag.

                                          © 2022 PROGRESS – Alle rechten voorbehouden | Privacy policy | Cookie policy | Disclaimer